O operațiune internațională de amploare, coordonată de Europol, a dus la distrugerea uneia dintre cele mai mari rețele de spălare de bani din Europa. Pe 14 ianuarie 2025, în urma unor percheziții simultane în Austria, Belgia și Spania, autoritățile au arestat 17 persoane, majoritatea de origine chineză și siriană. Rețea colosală de spălare de bani din Europa, distrusă de Europol Este vorba despre o rețea specializată în servicii bancare paralele, cu „filiale” care ajutau infractori din mai multe colțuri ale lumii. Ancheta a pornit după mai multe operațiuni făcute împotriva traficanților de migranți. Telefoanele acestora le-au fost confiscate, iar perchezițiile informatice au dus la descoperirea unei structuri financiare clandestine foarte atent organizată. Rețeaua spăla bani prin sisteme ilegale precum hawala,… Read More

Categorie(i): News, bani, Europa 
Sursa: Fanatik.ro